百科知識
什么是洗黑錢?
2024-11-17 19:55:56
來源:互聯(lián)網(wǎng)
洗黑錢是一種非法的行為,指行為人從事非法活動(如販毒、走私、賄賂等)而獲取的所得,這些收入通過金融系統(tǒng)和其他合法商業(yè)交易和投資,試圖將其轉(zhuǎn)化為合法收入。這些非法活動的所得如果不加以洗黑,可能會暴露違法行為的鏈接,甚至可能暴露行為人的身份,因此,必須采取一系列措施來洗黑錢,以及這些非法收入。洗黑錢措施通常包括虛報所得、苛刻的資產(chǎn)偽造、隱瞞真實身份或掩蓋真實身份等。拓展知識:洗黑錢的預防需要從多方面落實,以嚴格的財務(wù)審計、強化組織管理和反賄賂、捍衛(wèi)法律權(quán)利等措施來預防黑洗錢行為。此外,金融機構(gòu)也應當采取一系列措施,包括建立客戶可信任記錄系統(tǒng)、加強客戶準入檢查程序、實施客戶身份識別義務(wù)等,以預防洗黑錢行為。
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