?。ㄔ瓨?biāo)題：南京文交所停盤無(wú)法取金 投資者質(zhì)疑其涉嫌詐騙）

　　2018年02月09日消息，近日，新浪金融曝光臺(tái)收到謝先生對(duì)南京文交所的投訴。謝先生稱，南京文交所與其經(jīng)銷商南京眾豪文化傳媒有限公司合作進(jìn)行郵幣卡交易，他投訴南京文交所伙同南京眾豪文化傳媒有限公司涉嫌違法經(jīng)營(yíng)、非法詐騙。

　　謝先生表示，2015年12月，他通過(guò)宗易匯APP在南京文交所注冊(cè)1011號(hào)段，即經(jīng)銷商南京眾豪文化傳媒有限公司的會(huì)員，陸續(xù)投入資金40余萬(wàn)，目前在南京文交所持有回音卡片十幾萬(wàn)，自2017年7月南京文交所停盤后無(wú)法提取賬戶資金，合計(jì)達(dá)30萬(wàn)。

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　　可取金額顯示為0

　　針對(duì)謝先生的投訴，新浪曝光臺(tái)對(duì)南京文交所郵幣卡一事進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)查證，南京文交所是經(jīng)江蘇省人民政府辦公廳〔2013〕74號(hào)文件審批后，予以保留的12家交易所之一。根據(jù)蘇金融辦復(fù)〔2013〕205號(hào)文件，經(jīng)江蘇省人民政府金融辦公廳批復(fù)，同意南京文交所開展錢幣及郵品線上交易。在郵票被定義為印刷品后，多地郵幣卡騙局浮現(xiàn)。2017年7月，南京文交所停牌。謝先生稱，目前已有多位投資者向上海、南京等地公安局報(bào)案，公安局已經(jīng)受理案件。

　　新浪金融曝光臺(tái)提醒投資者，郵幣卡交易已被明確規(guī)劃為非法交易，目前各大交易所都停盤整頓了郵幣卡業(yè)務(wù)。郵幣卡騙局頻發(fā)，郵幣卡電子盤并已成為網(wǎng)絡(luò)新型詐騙的高發(fā)地。在投資收藏品、藝術(shù)品時(shí)，應(yīng)注意交易所平臺(tái)資質(zhì)、是否受證監(jiān)局或銀監(jiān)局管轄、標(biāo)的是否屬于國(guó)家規(guī)定的收藏品、交易平臺(tái)是否進(jìn)行第三方資金托管、代銷商與交易平臺(tái)關(guān)系等，以避免錢財(cái)損失；不幸受騙的投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，收集、整理相關(guān)信息，盡快前往公安局報(bào)案?！竞谪埻对V平臺(tái)】

　　郵幣卡騙局違法違規(guī)條款貼士

　　1、未按相關(guān)法律法規(guī)辦理資金第三方托管

　　經(jīng)向國(guó)家銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)公開，南京交易所沒(méi)有按照有關(guān)規(guī)定實(shí)行“資金第三方托管”，根據(jù)銀行流水顯示，投資者入戶資金直接劃入該交易平臺(tái)賬戶。這種方式存在安全漏洞，可通過(guò)后臺(tái)隨時(shí)了解客戶持倉(cāng)，與莊家、代理商和會(huì)員單位聯(lián)合操控市場(chǎng)，通過(guò)連續(xù)漲?；虻?，盤剝投資者利益。此舉涉嫌“非法集資、吸收公共資金”，危害公共資金安全。

工商銀行流水

　　2、涉嫌超范圍違法經(jīng)營(yíng)

　　郵票已被文化部定性為印刷品，根據(jù)國(guó)家企業(yè)息，南京眾豪文化傳媒有限公司只能從事“工藝藝術(shù)品及收藏品”銷售。該交易所的郵幣卡業(yè)務(wù)涉嫌違規(guī)違法超范圍經(jīng)營(yíng)，更是將其掛牌交易的印刷品炒至虛高到嚴(yán)重偏離實(shí)際價(jià)值，且停盤后無(wú)法提取賬戶資金，涉嫌非法集資。

　　3、交易模式違規(guī)

　　國(guó)發(fā)〔2011〕38號(hào)文件、國(guó)辦發(fā)〔2012〕37號(hào)文件規(guī)定，任何交易場(chǎng)所不得將權(quán)益按照標(biāo)準(zhǔn)化交易單位持續(xù)掛牌交易，任何投資者買入后賣出或賣出后買入同一交易品種的時(shí)間間隔不得少于5個(gè)交易日（即“T+5”交易規(guī)則）；不得采取集中交易方式進(jìn)行交易（包括競(jìng)價(jià)、連續(xù)競(jìng)價(jià)、電子撮合、匿名交易、做市商等交易方式）。

　　根據(jù)謝先生及其他投資者所提供資料，在2017年1月，部分投資者向江蘇省人民政府進(jìn)行了情況反映，政府工作人員做出了回應(yīng)：一，南京文交所是一家在工商局注冊(cè)登錄的公司，在2013年批復(fù)的時(shí)候，全國(guó)還沒(méi)有郵幣卡，當(dāng)時(shí)無(wú)法定義郵幣卡業(yè)務(wù)違規(guī)違法；二，37、38號(hào)文針對(duì)的是帶有“交易所”字樣的交易場(chǎng)所；三，目前相關(guān)的法律法規(guī)尚未健全。

　　4、涉嫌后臺(tái)操縱票價(jià)暴漲暴跌

　　南京文交所未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門安全認(rèn)證和準(zhǔn)入，本身存在安全漏洞，尤其是憑借平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，可通過(guò)后臺(tái)隨時(shí)了解客戶持倉(cāng)，可與莊家、代理商和會(huì)員單位相互勾連，聯(lián)合操控市場(chǎng)，通過(guò)連續(xù)漲停或跌停，盤剝散戶投資者利益。

　　謝先生所持有的南京文交所回音卡片（2015年7月22日）發(fā)行價(jià)2.34元，然后短時(shí)間迅速（2015年10月16日）最高拉至165元，然后開始慢慢下跌，吸引散戶接盤，至（2017年6月10日）下跌至最低7.5元，然后又迅速拉高價(jià)格，至2017年6月30日收盤16.11元。謝先生稱6月30日當(dāng)天迅速觸及18.18，然后迅速下跌至16.11，上漲迅速散戶根本沒(méi)法買入，下跌散戶根本沒(méi)法賣出。

　　5、違反經(jīng)營(yíng)規(guī)則，涉嫌伙同經(jīng)銷商、會(huì)員商詐騙

　　除上述幾點(diǎn)外，謝先生還質(zhì)疑南京文交所違反市場(chǎng)規(guī)則，大量招募代理商和會(huì)員單位，運(yùn)作模式類似傳銷：第一，給代理商、居間商、會(huì)員單位按其招攬客戶持倉(cāng)總額的25%返還傭金；第二，為代理商、居間商、會(huì)員單位設(shè)立網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音房間，縱容客服人員、代理商和會(huì)員單位通過(guò)QQ、微信、電話特別是網(wǎng)絡(luò)直播室，進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶不斷投入資金；第三，一些代理商通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音房間“喊單”等方式，人為操控郵票價(jià)格。

　　“微信朋友圈出現(xiàn)一些美女，每天朋友圈更新，通過(guò)郵幣卡賺了多少多少”，“不斷曬各種高檔日用品，吃穿住用行全過(guò)的上層人生活”，謝先生稱此類傳播屢見不鮮。

　　6、停盤后違規(guī)交易：某新平臺(tái)仍可交易南京文交所郵幣卡

　　根據(jù)謝先生和其他投資者的消息提供，新浪曝光臺(tái)得知，盡管南京文交所已于2017年7月1日停盤，江蘇省人民政府金融辦亦未公告后續(xù)，南京文交所的郵幣卡業(yè)務(wù)仍可通過(guò)一款名叫“金網(wǎng)易購(gòu)”的APP進(jìn)行T+0交易。該APP是由一家名為“北京金網(wǎng)易購(gòu)科技發(fā)展有限公司”與南京文交所合作、郵幣卡庫(kù)存在南京文交所的公司開發(fā)的電子商城APP。金色易購(gòu)的客服人員稱，該公司與南京文交所合作，用戶可以使用南京文交所或宗易匯APP賬戶登錄后，發(fā)起提貨申請(qǐng)，投資者們可作為買賣雙方進(jìn)行T+0郵幣卡交易?？头藛T稱，金網(wǎng)易購(gòu)與南京文交所僅為合作關(guān)系，公司單獨(dú)做的摘牌交易，并不是南京文交所的經(jīng)銷商。而原南京文交所交易平臺(tái)和宗易匯APP均已無(wú)法進(jìn)行郵幣卡交易或提取賬戶資金。

　　出乎意料的是，在企業(yè)征信中，北京金網(wǎng)易購(gòu)科技發(fā)展有限公司注冊(cè)資本與實(shí)繳資本都為0，官網(wǎng)鏈接已經(jīng)無(wú)法打開，注冊(cè)地址在北京市西城區(qū)黃寺大街甲23號(hào)院1號(hào)樓901-07A室。追蹤注冊(cè)地址，新浪曝光臺(tái)發(fā)現(xiàn)一家游戲公司網(wǎng)頁(yè)上的聯(lián)系方式與謝先生等投資者提供的聯(lián)系方式一致，客服確認(rèn)即金網(wǎng)易購(gòu)。經(jīng)進(jìn)一步核查，還有一家名為名為金網(wǎng)藝購(gòu)的電子商城，同樣提供郵幣卡交易服務(wù)，但注冊(cè)地顯示在南京。疑點(diǎn)諸多，值得警惕。

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