反洗錢內部控制的核心是有效防范洗錢風險。為了實現(xiàn)這一目標，內部控制制度一般包括客戶識別程序、大額和可疑交易流程報告、客戶身份信息和交易記錄保存、反洗錢工作保密制度等，以確保董事會和高級管理層及時掌握反洗錢工作報告制度和員工反洗錢定期培訓計劃等。

反洗錢培訓的目的是什么？

讓員工知道有關反洗錢的知識，當此類事件發(fā)生時，能更有效地采取行動；讓金融機構員工對洗錢的風險有一個基本的認識，降低這種情況的發(fā)生幾率；讓員工了解反洗錢的危害，培養(yǎng)員工的法制觀念等等。